Escroqueries et Fraudes

Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne

Les personnes impliquées dans le jeu en ligne doivent se méfier de la fraude. Comme dans toute entreprise associée à de grosses sommes d’argent, il existe toujours un risque d’activité criminelle.

Les casinos en ligne traitent la fraude et le vol de la même manière que les casinos terrestres.

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Ratio de distribution élevé

Curacao eGaming

Immense sélection de jeux

Paiement en 3-4 jours

Dépôts gratuits

Service en chat et en mail

Options bancaires

 

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Casino Payment Method MasterCard
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Casino le mieux noté

Immense sélection de jeux

Paiement en 24-48 heures

Dépôts gratuits

Service en chat et en mail

Options bancaires

 

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Crypto-monnaies

Croupiers en direct

Immense sélection de jeux

Paiement en 3-5 jours

Dépôts gratuits

Service en chat et en mail

Options bancaires

 

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Meilleur Casino en Ligne Français

  Pages du site du Casino La Fiesta:

Bonus inscription:

La Fiesta Casino vous accorde un bonus de 400% jusqu’à 1000 € en fonction de votre mise.

Logiciels:

NetEnt, Evolution Gaming, Betsoft, Play’n GO, NextGen Gaming, 1x2Games, Aristocrat, Amaya (Chartwell), Playson, Thunderkick, Wazdan, Elk Studios, GameArt, Booming Games, Extreme Live Gaming, Evoplay Entertainment, Mr. Slotty, LuckyStreak, Noble Gaming, Felix Gaming, Booongo Gaming, Iron Dog Studios, Fugaso, Spinomenal, Leap.

Type du Casino:

Jeu instantané,  Mobile (Android ou dispositifs iOS)

Vérification RTP:

Vérifié publiquement par Gaming Laboratories International (GLI)

Devises:

Euros, Bitcoin et autres crypto-monnaies. Toutes les transactions en devises étrangères sont converties en euros.

Langue(s):

Français, anglais, finnois, italien, norvégien, espagnol, russe, danois

Licence

La Fiesta Casino est autorisé, réglementé et opère sous Maître License No. No.365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0708082016, accordée par le gouvernement de Curaçao.

Propriétaire:

Domesida & Partners s.r.o
Equinox Dynamic N.V. Casinos
Addresse: Zamocka 30, 811 01 Bratislava, Slovak Republic

Etabli en

2017

Méthodes de Dépôt

Tous les dépôts sont gratuits.

EcoPayz, Maestro, MasterCard, Neteller, Paysafe Card, Postepay, Visa, Entropay, iDEAL, Sofortuberwaisung, POLi, GiroPay, EPS, MisterCash, Moneta, Euteller, Neosurf, Multibanco, QIWI, Trustly, SporoPay, Skrill, AstroPay Card, Bitcoin, TrustPay, Siru Mobile, UseMyServices, WebMoney, Yandex Money, Suomen Verkkomaksut, SafetyPay, TicketSurf, Easy EFT, Cashlib, PurplePay.

Methodes de Retrait

Bank Wire Transfer, Neteller, Visa, QIWI, Skrill, Bitcoin

Délais de Retrait

    • EWallets: 24-72 heures
    • Cartes de crédit / débit: 24-72 heures
    • Transfert bancaire: 3-5 jours
    • Temps en attente: 24-72 heures

Limite de Retrait

5000 €/ par mois

Securité:

Chiffrement SSL 128 bits et serveurs protégés par pare-feu

Service:

Chat en direct: disponible
Courriel d’assistance: [email protected]
Téléphone d’assistance: +421 2330 560 54

Programme d’Affiliation:

RockSolid Affiliates

Je m’inscrit à La FIESTA Casino »

  Pages du site du Casino Lucky8:

Bonus inscription:

Deux bonus de bienvenue au choix, répondant chacun à des ambitions et objectifs de jeu différents.

Bonus Découverte :

Vous faites vos premiers pas dans l’univers du casino en ligne ou vous souhaitez simplement essayer la plateforme de jeu du Casino Lucky8, le “Bonus Découverte” est fait pour vous ! Déposez 20 € et jouez avec 50 €

Bonus Aventure :

Vous êtes un joueur expérimenté et vous souhaitez maximiser vos chances de gains suite à votre premier dépôt, le “Bonus Aventure” est celui qu’il vous faut ! 100 % jusqu’à 200 €

Logiciels:

Evolution Gaming, Betsoft, Play’n GO, iSoftBet, Oryx Gaming, Quickspin, Yggdrasil Gaming, Gamomat, Extreme Live Gaming, Push Gaming, Booongo Gaming, Magnet Gaming, Kalamba Games.

Type du Casino:

Jeu instantané,  Mobile (Android ou dispositifs iOS )

Vérification RTP :

Vérifié publiquement

Devises:

Euros.

Langue(s):

Anglais, allemand, norvégien, français

Licence

Lucky8 est réglementé par les lois de Curaçao sous la licence Master Gaming 1668 / JAZ et enregistré auprès de Kaya Richard J.Jourjon Z / N, P.O. Box 6248, Willemstad, Curaçao.

Propriétaire:

Lucky8 Casino est géré par Azurolongo N.V., une société enregistrée conformément aux lois de Curaçao.

Et Annitak Ltd. une société enregistrée à Patroklou Kokkinou, 5 Office 2 Strovolos, 2000, Nicosie, Chypre.

Etabli en

2017

Méthodes de Dépôt

Transfert bancaire, cartes de crédit, Cashlib, E-wallets. Tous les dépôts sont gratuits.

E-wallet disponible: EcoPayz, MasterCard, Neteller, Paysafe Card, Visa, Skrill, EPRO, Cashlib.

Méthode de paiement

Temps de traitement

Montant min.

Montant max.

E-wallets

Skrill

1-2 minutes

20 €

10 000 €

Banque

Banque instantanée

Dans les 5 minutes

20 €

Aucune limite

Transfert bancaire (IBAN)

1-5 Jours

20 €

Non limité

Banque ou carte de crédit

Visa, Visa Electron

Immédiat

20 €

1 000 €

MasterCard

Immédiat

20 €

1 000 €

Méthodes de Retrait

Transfert bancaire, E-wallet: Virement bancaire, MasterCard, Neteller, Paysafe Card, Visa, EcoPayz, Skrill

Délais de Retrait

Méthode

Disponible

VISA

3-5 jours ouvrés après approbation

Skrill

Instantanément après approbation

Neteller

Instantanément après approbation

Banque

3-5 jours ouvrés après approbation

Limite de Retrait

2 500 €/ par semaine

Securité:

Chiffrement SSL 128 bits et serveurs protégés par pare-feu

Service:

Chat en direct: disponible de 10 h à 22h en français  et en anglais.

Courriel d’assistance: [email protected]

Programme d’Affiliation:

Azure Affiliates

Je m’inscrit à LUCKY8 »

  Pages du site du Casino Extra:

Bonus inscription:

Le site vous accorde un bonus de de 350 € + 100 free spins en fonction de votre mise.
1er Dépôt: 100% de bonus sur dépôt jusqu’à 50 €
2ème Dépôt: 50% de bonus sur dépôt jusqu’à 100 €
3ème Dépôt: 50% de bonus sur dépôt jusqu’à 200 €

Logiciels:

Microgaming, NetEnt, Betsoft, Play’n GO, Visionary iGaming, Yggdrasil Gaming

Type du Casino:

Jeu instantané,  Mobile (Android ou dispositifs iOS)

Vérification RTP:

Non Vérifié publiquement

Devises:

Euros, livres sterling, dollars américains, Bitcoin

Langues:

Anglais, Allemand, Español, Grec et Français

Licence

La licence a été obtenue auprès de la Curacao eGaming, détentrice d’une licence Master Gaming CEG-IP/2014-0112.

Propriétaire:

Casino Extra est opéré par MTM Corp., une société licenciée et soumise aux lois de Curaçao. La licence a été obtenue auprès de la Curacao eGaming, détentrice d’une licence Master Gaming CEG-IP/2014-0112.

Etabli en

2013

Méthodes de Dépôt

Tous les dépôts sont gratuits.

MasterCard, Neteller, Paysafe Card, Ukash, Visa, Sofort Uuberwaisung, GiroPay, Trustly, SkrillBitcoin, Virement bancaire,

Methodes de Retrait

MasterCard, Neteller, Visa, SkrillBitcoin

Délais de Retrait

    • EWallets: 24 heures
    • Cartes de crédit / débit: 2-7 jours
    • Transfert bancaire: 3-7 jours
    • Chèques: non offerts
    • Temps en attente: 0-24 heures

Limite de Retrait

20.000 EUR par mois

Securité:

Chiffrement SSL 128 bits et serveurs protégés par pare-feu

Service:

    • Chat en direct:
        • Lundi-Vendredi: 10h00 à 00h00 CET
        • Samedi-Dimanche: de 10h00 à 23h00, CET
    • Courriel d’assistance: [email protected]
    • Telephone: +356 27780146

Programme d’Affiliation:

iGaming Partners

Je m’inscrit au CASINO EXTRA »

  Pages du site du Casino Lucky 31:

Doubler votre mise avec le Bonus inscription:

Le site vous accorde un bonus de 131% jusqu’à 150 € en fonction de votre mise.
1er Dépôt: 100% de bonus sur dépôt jusqu’à 100€
2ème Dépôt: 31% de bonus sur dépôt jusqu’à 50€

Logiciels:

Microgaming, NetEnt, Betsoft, Visionary iGaming, Yggdrasil Gaming

Type du Casino:

Jeu instantané,  Mobile (Android ou dispositifs iOS)

Vérification RTP:

Non Vérifié publiquement

Devises:

Euros, livres sterling, dollars américains, Bitcoin

Langue(s):

Anglais, finnois, allemand, portugais, thaï, français

Licence

Autorisé et réglementé par la Curacao Gaming Authority et fonctionne sous la licence n ° 1668 / JAZ délivrée à Curacao eGaming

Propriétaire:

Lucky 31 Casino est géré par MTM Corp., une société enregistrée conformément à la loi de Curaçao, adresse: Dr. M.J. Hugenholtzweg Z/N, UTS-Gebouw, Willemstad, Curaҫao

Etabli en

2012

Méthodes de Dépôt

Tous les dépôts sont gratuits.

Virement bancaire, MasterCard, Neteller, Paysafe Card, Ukash, Visa, Entropay, Przelewy24, Sofort Uberweisung, GiroPay, Bancontact / Mister Cash, Trustly, Skrill , Bitcoin, TrustPay

Methodes de Retrait

MasterCard, Neteller, Visa, Skrill, Bitcoin

Délais de Retrait

    • EWallets: 24 heures
    • Cartes de crédit / débit: 3-5 jours
    • Transfert bancaire: 3-5 jours
    • Chèques: non offerts
    • Temps en attente: 0-24 heures

Limite de Retrait

1000 EUR par jour, 5.000 EUR par semaine et 20.000 EUR par mois

Securité:

Chiffrement SSL 128 bits et serveurs protégés par pare-feu

Service:

Chat en direct: disponible
Courriel d’assistance: [email protected]
Telephone: +356 27780146

Programme d’Affiliation:

iGaming Partners

Je m’inscrit à LUCKY 31 »

  Pages du site BitCasino:

Club de Fidélité

Au lieu de donner un bonus unique lors de leur inscription, BitCasino  envoie à ses clients chaque semaine un mail  avec des cadeaux.

Inscrivez-vous simplement au Club de Fidélité pour recevoir les notifications des cadeaux.

Jeux

Machines à sous, Jackpots, Roulette, Baccarat, Blackjack, Croupiers en direct, Monopole et Paris Sportifs.

Logiciels:

Asia Gaming, Betsoft, Booming Games, Evolution Gaming, Ezugi, GameArt, Microgaming, OneTouch Games, Pragmatic Play, Quickspin, Blueprint Gaming, Booongo Gaming, Endorphina, Leander Games, Realistic Games, Red Tiger Gaming, Yggdrasil Gaming, Play’n GO, Pocket Games Soft, Caleta Gaming, Kalamba Games, Push Gaming, Spinmatic Entertainment, Tom Horn Gaming, Wazdan, 1x2Games, NetEnt, Genii.

Type du Casino:

Jeu instantané,  Mobile (Android ou dispositifs iOS)

Vérification du site:

Testé et vérifié par TST

Devises:

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), roupies indiennes (INR), yen japonais (JPY).

Langue(s):

Chinois, anglais, allemand, japonais, coréen, portugais,
Espagnol, thaï, russe, et bien sûr français.

Licence

Autorisé et réglementé par la Curacao Gaming Authority le BitCasino fonctionne sous la licence n ° 1668 / JAZ délivrée à Curacao eGaming

Propriétaire:

Bitcasino est détenus et exploités par mBet Solutions NV (Kaya Richard J. Beaujon Z/N Landhuis Joonchi II Curaçao).

Etabli en

2014

Méthodes de Dépôt

Tous les dépôts sont gratuits.

Bitcoin, Skrill et Neteller, Ethereum, Litecoin, Visa, MasterCard, SticPay, Jeton, AstroPay Card, Bitcoin Cash, EcoPayz

Methodes de Retrait

Bitcoin, Skrill et Neteller, Ethereum, SOC, Litecoin, Bitcoin Cash, Visa, MasterCard, EcoPayz, Jeton Wallet, SticPay, AstroPay Card

Délais de Retrait

    • EWallets: 0-1 heures
    • Cartes de crédit / débit: 1-7 jours
    • Temps en attente: 48 heures

Limite de Retrait

50 BTC par semaine

Securité:

Chiffrement SSL 128 bits et serveurs protégés par pare-feu

Service:

Chat en direct: disponible
Courriel d’assistance: Soumettre une demande d’aide sur le site
Téléphone d’assistance: Non

Programme d’Affiliation:

BitCasino Partners

Je m’inscrit a BitCasino »

Le  site du Casino La Riviera:

Casino en ligne: http://www.larivieracasino.com/

Bonus inscription:

La Riviera Casino vous accorde un bonus de

    • 200% jusqu’a 200€ sur votre prochain depot
    • 100% jusqu’a 100€ sur le depot suivant
    • 100% jusqu’à 200€ sur le dépôt suivant + 50 tours gratuits sur Eternal Love

Logiciels:

RTG

Type du Casino:

Jeu instantané ou à télécharger,  Mobile (Android ou dispositifs iOS)

Vérification RTP:

Vérifié publiquement par TST

Devises:

Euros, Dollars, Bitcoin

Langue(s):

Français, anglais, italien

Etabli en

2010

Méthodes de Dépôt

Tous les dépôts sont gratuits et instantanés.

 

Min.

Min. de Retrait

Delais de Retrait

Visa

20 €

50 €

N/A

MasterCard

20 €

N/A

N/A

CashLib

20 €

N/A

N/A

Bitcoin

20 €

20 €

N/A

Virement bancaire

N/A

100 €

7-10 Jours ouvrés

Limite de Retrait

2 000 €/ par semaine

Service:

Chat en direct: disponible 24/7
Courriel d’assistance: [email protected]
VIP Support: [email protected]
Téléphone d’assistance: 0800 907 654
Téléphone  VIP : 0800 919 751

Programme d’Affiliation:

Riviera Rewards

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Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne

Les joueurs en ligne doivent se méfier des faux casinos en ligne qui trompent les victimes crédules. Ces situations entraînent non seulement des pertes d’argent, mais également le vol de cartes de crédit et de données à caractère personnel.

Parfois, même les casinos en ligne légitimes sont dangereux et sont attaqués par des cybercriminels très développés. Par conséquent, les joueurs en ligne doivent s’assurer que les casinos en ligne dans lesquels ils jouent ont mis en place des mesures de sécurité strictes pour garantir la protection de leur compte. Les casinos en ligne sans la technologie appropriée pour protéger efficacement les informations personnelles de leurs clients doivent être évités.

Les joueurs en ligne doivent également se méfier des casinos qui refusent de payer leurs gains. Ces casinos veulent que les joueurs continuent de miser jusqu’à ce qu’ils aient dépensé beaucoup d’argent et ne paieront pas leurs gains au joueur jusqu’à ce qu’il dépense un certain montant. Avant de vous inscrire, assurez-vous de lire les termes et conditions du casino en matière de retrait de fonds afin d’éviter ce type de fraude.

Les joueurs en ligne peuvent prendre des mesures simples pour éviter la fraude. Choisissez un casino en ligne qui respecte des mesures de sécurité strictes, qui jouit d’une réputation fiable et qui évite également les sites de jeux d’argent présentant des pratiques douteuses. Visitez les sites d’analyse des jeux de hasard pour déterminer ceux qui sont légitimes et ceux qui sont frauduleux.

Si vous ou une de vos connaissances avez eu des problèmes de jeu, nous vous recommandons de contacter un organisme de soutien aux jeux. Gambling Help Online et Gamblers Anonymous fournissent des conseils et des informations d’aide.

Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne: Repérer un Casino en Ligne Arnaque

    • Les joueurs en ligne doivent se méfier des arnaqueurs ou des casinos figurant sur la liste noire qui volent les gains des joueurs.
    • Un casino en ligne fiable disposera d’un support client et d’informations sur l’enregistrement, le dépôt ou la lecture.
    • Il vaut mieux de faire une recherche sur le Web pour savoir ce que les autres disent du site de jeux.

Comme dans toute industrie, dans le secteur des jeux, il y a des entreprises avec de bonnes pratiques et une bonne éthique, ainsi que des entreprises qui veulent simplement gagner de l’argent à tout prix. Malheureusement, il existe des casinos en ligne frauduleux, mais il est facile d’éviter la fraude, surtout si vous lisez nos conseils.

Quand il s’agit de payer des gains ou d’appliquer des bonus à un compte, un problème peut surgir de manière inattendue, mais un casino en ligne sécurisé sera prêt à résoudre les problèmes et développera des procédures pour les résoudre. Les casinos frauduleux dévaluent l’industrie du jeu en ligne afin d’éviter de verser des gains aux joueurs.

Service Client

Si un support client n’est pas facilement accessible ou si son personnel ne peut pas répondre à de simples questions, c’est le signe certain que quelque chose ne va pas.

Les casinos en ligne décents ont généralement une page de FAQ où vous pouvez trouver beaucoup d’informations pour vous aider à résoudre tout problème d’inscription, de dépôt ou de jeu.

Leur personnel d’assistance se fera un plaisir de répondre à vos préoccupations et veillera à ce que vous compreniez les exigences de mise pour les bonus ou les promotions.

Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne: Faites Une Vérification Générale

Parfois, il suffit de jeter un coup d’œil sur le site Web du Casino pour savoir s’il faut lui faire confiance ou non. Les joueurs vont parfois se plaindre d’un casino en ligne et une recherche rapide en ligne fera apparaître ces plaintes, mais un casino en ligne sur liste noire aura généralement de nombreuses critiques négatives et commentaires qui n’auront pas été pris en compte par le personnel d’assistance ou les représentants du casino.

Comme dans toute entreprise, les nouveaux venus dans le secteur peuvent commettre des erreurs sans avoir la possibilité de les résoudre instantanément. Il est donc tout à fait probable qu’un casino en ligne se trouvant sur la liste noire réussisse à tirer des leçons de ses erreurs et puisse fournir un service client de qualité et un paiement rapide des gains.

Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne: Casinos en Ligne Sécurisés

    • Les sites de jeux sécurisés disposent généralement d’agréments de certaines associations.
    • Safe Online Casinos protégera les informations personnelles et financières des joueurs avec des technologies de cryptage.
    • Le cryptage numérique SSL (Secure Socket Layer) P128 bits est un impératif pour tout casino en ligne réputé.

Jouer dans un casino en ligne fiable est très important pour votre sécurité financière et pour rendre votre expérience aussi agréable que possible. La sécurité est importante pour un casino en ligne réputé et digne de confiance. Vous pouvez vous attendre à voir la certification de eCOGRA, l’accréditation de la GWPA (Gambling Portal Webmasters Association) et un support client remarquable. Vous trouverez également une méthode de paiement bien établie et reconnue pour votre site. Ce sont tous des signes d’un casino en ligne bien choisi, pour lequel les joueurs sont prioritaires.

Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne: Protéction de Vos Informations

Les meilleurs casinos en ligne veulent simplement fournir un excellent service et une excellente atmosphère, de sorte que le client soit satisfait. Dans ces casinos en ligne de confiance, vous pouvez compter sur le fait que vos données personnelles seront protégées des regards indiscrets et ne seront pas vendues à des tiers. Plus important encore, vous pouvez vous attendre à ce que vos jeux de casino soient sous contrôle (plus sur les chances de casino).

Il est supposé que tout opérateur de casino en ligne réputé protège toutes les données en utilisant le cryptage numérique P128-bit Secure Socket (SSL). Cela garantira la sécurité et la confidentialité de toutes les informations privées et opérations bancaires.

La technologie développée et utilisée par les banques protège toutes les informations. De plus, il est raisonnable de s’attendre à ce que le casino en ligne vérifie les détails de votre carte après vous être déjà inscrit et avoir indiqué que vous souhaitiez effectuer un dépôt.

Escroqueries et Fraudes de Platformes de Casinos en Ligne

Avez-vous trop peur de poser des questions sur la fraude au jeu en ligne en tant qu’opérateur de casino en ligne?

Vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons examiner les bases de la fraude, comment elle affecte les entreprises de jeux d’argent et comment vous protéger avec les dernières solutions.

Pourquoi les Plateformes de Jeu sont Sujettes à la Fraude

Le jeu est intrinsèquement risqué. Cela fait partie du plaisir. Mais pour les opérateurs de jeux en ligne, ce risque prend une forme différente de celle de ses joueurs. Cela concerne la fraude et la quantité de façons dont les individus infâmes peuvent exploiter les failles de leur plate-forme.

Alors que le marché des jeux en ligne poursuit sa montée fulgurante (qui devrait atteindre 1 milliard de dollars jusqu’à fin 2020), les opérateurs deviennent des cibles de plus en plus élevées. Aujourd’hui, nous verrons à quels types de défis ils sont confrontés et comment protéger leur entreprise à long terme.

Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne: Types de fraude par jeu les plus courants

Alors que les fraudeurs trouvent inlassablement de nouvelles façons créatives d’exploiter le système, il y a un certain nombre d’attaques courantes à surveiller.

Fraude multicompte:

C’est la pierre angulaire sur laquelle de nombreuses attaques de jeu sont construites. Les fraudeurs créent des dizaines ou des centaines de comptes en utilisant de fausses informations d’identification afin de faire pencher la balance en leur faveur en ligne. Par exemple, ils pourraient l’utiliser pour:

Utilisation abusive des bonus:

Les nombreux faux comptes bénéficient de nouveaux bonus d’inscription, de coupons et d’autres offres attrayantes. Bien que ces promotions soient un excellent moyen d’attirer de nouveaux joueurs, elles peuvent rapidement faire fonctionner votre plate-forme à perte si vous en distribuez trop.

Gnoming:

En utilisant plusieurs comptes pour aider un joueur à gagner. Les autres comptes sont utilisés pour perdre délibérément afin que l’on puisse empocher tous les gains et bonus qui vont avec.

Le dumping de jetons:

C’est une pratique que l’on retrouve à la table de poker. Comme pour le gnoming, l’idée est de faire en sorte que plusieurs comptes rejoignent la même table afin de tromper le système et d’influencer les résultats en faveur ou contre un joueur en particulier.

Ensuite, il y a les attaques de paiement. Les casinos en ligne et les plateformes de jeu sont essentiellement des portefeuilles numériques, donc le traitement des paiements signifie également un potentiel de pertes.

Cartes de crédit volées:

les fraudeurs peuvent utiliser des informations de carte volée pour recharger leur compte, ce qui signifie utiliser de l’argent illégitime pour empocher de véritables gains.

Remboursements:

Cela se produit après que les fraudeurs ont déjà dépassé leur compte. Ils demandent ensuite un rejet de débit à leur fournisseur de services bancaires ou de cartes de crédit, ce qui signifie être remboursé aux frais du fournisseur de jeux en ligne.

Abus de recharge téléphonique:

Si votre casino en ligne propose une recharge téléphonique, les fraudeurs ont désormais des moyens sophistiqués de recharger leur client. Ils appellent les détenteurs de téléphone “brûleur” et les incitent à recharger leur solde, ce qui sert à financer leurs comptes de jeu.

Enfin, comme pour les vrais casinos physiques, les propriétaires doivent faire attention à ne pas devenir un lieu de choix pour les blanchisseurs d’argent. N’importe quel endroit qui traite de grandes quantités d’argent peut être utilisé pour légitimer l’argent obtenu illégalement, et les établissements de jeu sont une destination de choix pour les criminels.

Escroqueries et Fraudes de Casinos en Ligne: Comment Repérer et Empêcher les Fraudeurs du Jeu en Ligne?

L’un des processus les plus importants pour tout type d’entreprise en ligne est de suivre une bonne pratique KYC (Know Your Customer). Cela impliquera un certain nombre d’étapes, y compris les principes de base lors de l’enregistrement de l’utilisateur:

    • Vérification d’identité (selon la législation locale)
    • Vérification de l’âge (une exigence légale importante qui est indispensable)
    • Chèque PEP (Personne politiquement exposée) – un titre se rapportant généralement à des personnes ayant une personnalité publique de premier plan telles que des chefs d’État, des ambassadeurs, des officiers militaires de haut rang et autres..

Verification Pendant l’inscription

Pendant l’inscription, vous pouvez toujours continuer à surveiller les données à l’aide des méthodes suivantes:

    • Empreintes digitales de l’appareil – trouver des informations sur l’appareil utilisé, car certains d’entre eux pointeront instantanément vers une utilisation suspecte.
    • Analyse des e-mails – les e-mails sont souvent liés à des comptes de réseaux sociaux, ce qui facilite le suivi des faux comptes.
    • Analyse IP – similaire à la prise d’empreintes digitales d’un appareil, une adresse IP peut en révéler beaucoup sur l’utilisation d’Internet, l’emplacement et le potentiel d’activité frauduleuse d’un individu.

Certaines de ces étapes peuvent également être utilisées lors de la connexion, pour garantir que le bon utilisateur utilise le bon compte. Les empreintes digitales de l’appareil et l’analyse IP peuvent également aider à signaler les prises de contrôle de compte (que les informations d’identification aient été volées ou acquises par des attaques de phishing).

Enfin, lors des recharges de compte, il est important de surveiller les informations de la carte de crédit pour vous assurer qu’elles n’ont pas été volées ou ne représentent pas une menace à haut risque.